La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros.
El presidente argentino aseguró que «su interés» es «utilizar Singapur como un centro para fortalecer los vínculos entre América Latina y el sudeste asiático», además de anunciar la próxima reapertura de la embajada argentina en ese país.
Quien todavía tenga alguna duda de dónde está el poder real debe leer con atención esta nota que demuestra que el del HSBC (y por extensión, el del sistema financiero mundial) es mayor que el del gobierno de los Estados Unidos, y cómo haber sido el principal canal de financiamiento de los carteles mexicanos de […]
En esta oportunidad Martínez aportó numerosos elementos que probarían la posible violación del Art. 268 del CP, que trata sobre la omisión maliciosa en la presentación de sus declaraciones juradas (DDJJ) ante la Oficina Anticorrupción. En primer lugar se mostró las diversas inconsistencias en las DDJJ relacionadas con los valores de algunas propiedades declaradas.
Por ello es llamativo que sea este el momento elegido para lanzar la moratoria, en medio del festival de sociedades off shore intencionalmente ocultadas, con movimientos de fondos puestos al descubierto por una realidad negada por los propios protagonistas, todos ellos funcionarios o ex funcionarios públicos, sus parientes, amigos y socios, con el presidente como […]
Hay más elementos de los que trascendieron en los diarios”, sostuvo en Radio Del Plata el fiscal Federico Delgado, que instruye la causa por las offshore ligadas al Presidente, en la cual existe documentación que certifica que un hombre ligado al mandatario actuó siempre en nombre de Fleg Trading LTD. Maffioli es un hombre ligado […]
La investigación reveló los negociados secretos tanto de líderes políticos como criminales y celebridades y expuso el rol de importantes bancas que facilitaron la confidencialidad y la evasión fiscal.
Fleg Trading SA., una de las sociedades offshore en Bahamas que tienen al presidente Mauricio Macri como titular, seguiría activa según los registros del Estado de San Pablo y habría realizado movimientos millonarios, a pesar de los dichos del mandatario y su gabinete.
El fiscal Federico Delgado sumó nueva documentación en la causa que investiga si el presidente Mauricio Macri utilizó una firma offshore para el lavado de activos. Denunciaron además un maniobra de venta simulada de acciones y la eliminación de documentos clave.
El periodista de Clarín Jorge Lanata contó en la radio una polémica interna entre el gobierno de Macri y los medios La Nación y Clarín, para relativizar la importancia de la publicación de la investigación Panamá Papers, en las que hallaron que el Presidente figuraba en una sociedad offshore.
El juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Bahamas y Panamá para que informen si el presidente Mauricio Macri figura o figuró comoaccionista de dos firmas en el marco de la causa que se inició por una investigación de un consorcio de periodistas conocida como Panamá Papers.
Mariana Zuvic, diputada del Parlasur y habitual panelista de TN, junto a su esposo Eduardo Costa, empresario y legislador santacruceño de Cambiemos, quedaron involucrados en una causa paralela por lavado de activos. Es por una denuncia de Gustavo Vera en la que también está acusada Silvina Majdalani, número dos de la Agencia de Interligencia.
Delgado pidió esta mañana la apertura de una causa judicial para determinar, como primer paso, si el presidente Mauricio Macri «omitió maliciosamente» la inclusión en su declaración jurada de dos sociedades «off shore» que figuran en la investigación periodística internacional denominada Panamá Papers.
Luego de despedir a varios trabajadores del portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, las nuevas autoridades comenzaron con una tarea de limpieza de notas “incomodas” publicadas durante la anterior gestión.
Mariano Federici y María Eugenia Talerico, propuestos por el macrismo para titular y vice de la Unidad que lucha contra el lavado, fueron impugnados por un centro de prevención del lavado por defender a bancos acusados de ese delito, como el HSBC y el Masventas.