El fiscal Delgado reclama que se cite al funcionario responsable de los exhortos diplomáticos.

PANAMÁ PAPERS: PIDEN CITAR A UN FUNCIONARIO DE CANCILLERÍA EN LA CAUSA QUE INVESTIGA AL PRESIDENTE

El fiscal busca en particular datos sobre siete empresas: Owners do Brasil Participacoes -controlada por la sociedad panameña Fleg Trading-, Itron do Brasil Ltda -luego rebautizada MTC Investment do Brasil-, Partech-Unisa Participacoes Ltda, Partech Ltda, Martex do Sul Ltda, Mega Consultoria Servicos e Participacoes Ltda y Global Collection Services do Brasil -luego llamada Dremmer Servicios de Assesoria Ltda-.

Por Política Argentina

1º/11/2016

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El fiscal Federico Delgado, a cargo de investigar al presidente Mauricio Macri por su aparición en los Panamá Papers, solicitó que se cite a declarar al funcionario de Cancillería que debe impulsar los exhortos diplomáticos, ante la falta de colaboración desde Brasil, algo que traba la pesquisa local.

En ese país se buscan datos sobre siete empresas de los Macri que tendrían conexiones con el holding Socma Americana y con Fleg Trading, una de las sociedades offshore que salieron a la luz gracias al trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Según publicó el diario La Nación, Delgado le pidió también al juez federal Sebastián Casanello que indague si en el fuero en lo penal económico tramita alguna causa por presunta evasión tributaria contra los Macri o alguna de sus empresas, para evaluar si hay datos que puedan resultar valiosos para el expediente que instruyen o, de ser necesario, remitir la causa a un juzgado de ese fuero.

El reclamo de Delgado se originó en las dificultades que afronta el rastreo de operaciones comerciales, societarias y financieras transnacionales, tanto por la opacidad propia de algunas de esas operaciones -en especial, en Brasil y Bahamas- como por el gran rango de años que involucra.

El fiscal busca en particular datos sobre siete empresas: Owners do Brasil Participacoes -controlada por la sociedad panameña Fleg Trading-, Itron do Brasil Ltda -luego rebautizada MTC Investment do Brasil-, Partech-Unisa Participacoes Ltda, Partech Ltda, Martex do Sul Ltda, Mega Consultoria Servicos e Participacoes Ltda y Global Collection Services do Brasil -luego llamada Dremmer Servicios de Assesoria Ltda-.

Para acelerar el proceso, Delgado le propuso al juez Casanello convocar a declarar al «funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene la responsabilidad de diligenciar los exhortos a efectos de imponerlo de las circunstancias señaladas, fundamentalmente sobre la incidencia que el trámite de los exhortos tiene en el trámite, en los tiempos del proceso y en la ley aplicable».